Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Статьями 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Зачастую лица, имеющие умысел на отмывание денежных средств, полученных преступным путем, в целях обналичивания денежных средств, совершения фиктивных сделок, просят граждан зарегистрировать на свое имя юридическое лицо или открыть и передать банковские карты, обещая взамен денежное вознаграждение.

За указанные действия граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям 173.1, 173.2, 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, за отмывание доходов действующим законодательством предусмотрена гражданско-правовая ответственность.

Согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно.